Город Лида - город мечты - Новая Лида

Курсы валют
Курсы НБ РБ на 21.01.2021
100 Гривен 8.9904падение
1 Доллар США 2.5391падение
1 Евро 3.0853падение
10 Злотых 6.8067падение
100 Российских рублей 3.4616рост
Медиа архив
Пользователь
Вы можете войти, используя свой аккаунт на портале "Новая Лида".

Авторизация с помощью сервиса "Новая Лида. Авторизация".

Житель Гродно грабил счета за границей, покупал недвижимость и биткоины

житель Гродно грабил счета за границей, покупал недвижимость и биткоины

Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело о хищении денежных средств со счетов иностранных банков в период с 2012 по 2016 годы. 

В результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, а также проведенными совместно с сотрудниками МВД следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями была установлена причастность к совершению данного преступления 28-летнего жителя Гродно.

В ходе обыска по месту жительства указанного лица обнаружены и изъяты компьютерная техника, носители информации, защищенные сложными паролями, а также денежные средства и документы.

По данным следствия, мужчина совершал хищения денежных средств с иностранных банковских счетов. В частности, после получения доступа к чужим счетам обвиняемый переводил деньги на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их.

Также следствием зафиксированы эпизоды приобретения обвиняемым товаров и услуг с использованием реквизитов чужих банковских платежных карт.

На полученные незаконным способом деньги мужчина приобретал биткоины. Помимо этого, он приобрел автомобиль, а также вложил денежные средства в недвижимость и собственный бизнес – кафе.

На первоначальном этапе следователями установлено более 60 эпизодов противоправной деятельности мужчины. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 BTC (биткоина).

житель Гродно грабил счета за границей, покупал недвижимость и биткоины

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также принял меры по возмещению причинённого ущерба и возврату незаконно полученного дохода. Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму – более 630 тысяч евро в эквиваленте. Кроме того, следователями наложен арест на иные денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тысяч евро.

Расследование уголовного дела продолжается.

Опубликовано:12.11.19 08:27, Просмотров:1209, ]]>Печать]]>
Тэги : Гродно
 
В этом разделе:
 Обсуждение
Чтобы начать обсуждение, нажмите кнопку "Добавить комментарий"
 
Реклама

Погода в Лиде
Лида, Беларусь
Сейчас: -9 °C
Пасмурно, небольшой снег
Опросы
Готовы ли Вы радикально изменить свою жизнь?
Никогда не задумывался об этом
Иногда абстрактно думаю, что было бы неплохо это сделать
Собираюсь это сделать в обозримом будущем
Сейчас в процессе изменений
Календарь новостей
«Янв.2021
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Новости страны

22:19 Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео

21:49 Олигархат готовит Зеленскому судьбу Лукашенко

20:51 «Это опровержение власти Лукашенко». У Беларуси отобрали ЧМ по хоккею. За это боролись даже сами спортсмены, в том числе олимпийская призерка Александра Герасименя. Вот ее интервью

18:22 Эксперты проверили запись разговора в белорусском КГБ об убийстве Шеремета

16:27 Экспертиза подтвердила подлинность голоса главы белорусского КГБ на записи о покушении на Шеремета

15:58 Украина начала экстренно получать электричество из Белоруссии

14:25 В Белоруссии высказались об отношениях с Россией

12:41 Белоруссия запротестовала против действий Украины по делу Шеремета

12:30 Олимпийский чемпион осудил лишивших Белоруссию ЧМ по хоккею «поганых политиков»

12:24 Писавший о белорусской оппозиции портал Tut.by лишили статуса СМИ

11:38 Нужна помощь европейцев: Тихановская пожелала вернуться в Белоруссию

11:22 В Белоруссии назвали последствия переноса чемпионата мира по хоккею

©
© 2021 НИРП "Новая Лида". v. Hermes. TERMS OF USE || Privacy Information.