В документе указано 45 критериев и признаков подозрительных операций. Среди них необоснованный рост более чем в три раза по сравнению со среднемесячными оборотами денежных оборотов по текущему счету клиента. Вопросы могут возникнуть к клиентам, которые необоснованно дробят суммы финансовой операции, если это не связано с операциями физлиц по размещению, снятию средств с депозитов, а также к тем, кто настаивает на необоснованной поспешности при проведении финоперации или предлагает необычно сложные инструкции по порядку проведения расчетов.

Кроме того, документом утверждены типовые правила внутреннего контроля, прописан порядок идентификации и анкетирования клиентов.