Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 ноября подписал указ №422, согласно которому Департамент финансового мониторинга КГК был наделен дополнительными полномочиями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 ноября подписал указ №422, согласно которому Департамент финансового мониторинга КГК был наделен дополнительными полномочиями.

Так, теперь Департамент имеет право получать необходимую информацию у лиц, осуществляющих финансовые операции, а также будет анализировать выполнение ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Кроме того, он теперь вправе запрашивать соответствующую информацию  от компетентных органов иностранных государств, разрабатывать и утверждать методические рекомендации и программы в этой сфере.

Кроме этого, Департамент финансового мониторинга сможет безвозмездно использовать информационные банки данных государственных органов и других структур, получать доступ к информационным системам, содержащим персональные данные, заключать и исполнять международные договоры межведомственного характера, исполнять в пределах своей компетенции межгосударственные и межправительственные договоры по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также национальной оценки рисков в этой сфере.